Financial Crime Ratings & Scores
Το οικονομικό έγκλημα (Financial Crime) καλύπτει το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά, τη δωροδοκία, την απάτη, τη φοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, την παραποίηση εµπορικών σηµάτων ή την παράνοµη εκµετάλλευση δικαιωµάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το οικονομικό έγκλημα απειλεί την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μπορεί να υπονομεύσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και να αποσταθεροποιήσει την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία μιας χώρας.
Το Credit Rating Agency της ICAP CRIF RATINGS αποδίδει Financial Crime Ratings & Scores στην Ευρώπη σε επίπεδο κλάδου και χώρας, και γνωμοδοτεί σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης γεγονότων οικονομικού εγκλήματος, σε ορίζοντα 1 έτους. Σε επίπεδο εταιρείας προσφέρεται η ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων με δυνατότητα ενσωμάτωσης στα συστήματα χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων.
Ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας; Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας!
